Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ hoạt động trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương khác, với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can.

Từ nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án mang bí số 1025H nhằm đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đồng Nai và các tỉnh, thành liên quan.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia. Nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và duy trì hoạt động trong thời gian dài nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 9 đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn. Các doanh nghiệp này không có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng được sử dụng để xuất và bán hóa đơn cho nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Tổng cộng, các đối tượng đã mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỉ đồng.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân và tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn với nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Linh Hải