Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ đáo hạn, rút tiền thẻ tín dụng với số lượng lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Ngày 14/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Thủ đoạn rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, phá án. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Các đối tượng sau đó quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dù thực tế không phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó hoàn trả cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, qua đó trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin của khách hàng.

Khang Nguyễn