Mới đây, Công an Đà Nẵng đã xử phạt hành chính Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng HPH và bà L.C.T vì mua bán ngoại tệ tại tiệm vàng không có giấy phép. Hiệu vàng HPH bị phạt 30 triệu đồng, bà L.C.T bị phạt 15 triệu đồng và bị tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, gồm USD, EURO, Yên, Bảng Anh.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được cấp phép mới được thu đổi ngoại tệ. Người dân có ngoại tệ nên bán tại ngân hàng hoặc đại lý được ủy quyền để tránh rủi ro pháp lý.
Căn cứ Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép có thể bị xử phạt từ 10 đến 100 triệu đồng tùy giá trị giao dịch, đồng thời bị tịch thu ngoại tệ và tiền vi phạm.
Công an khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm quy định về quản lý ngoại hối, tránh vì lợi ích trước mắt mà vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và ổn định thị trường tiền tệ.
HK