Khoảng 14 giờ ngày 19/11, lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành, phát hiện 63 người đang làm việc trên máy tính với dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội công nghệ cao. Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) được xác định là người đứng đầu cơ sở, nhận nhiệm vụ lập và vận hành các dự án web cá cược trực tuyến từ một đối tượng nữ có thể trú tại Thái Lan hoặc Campuchia.
Duy tuyển nhân sự và phân công các bộ phận lập trình phát triển phần mềm giải trí, game và ứng dụng giao dịch tiền ảo. Từ đầu năm 2023, Duy phối hợp với một người tên Torres (Campuchia) triển khai các trang web như: vt88.com, soi.bet, tic88.com, mi88.com, zo88.com, yêu cầu nâng cấp giao diện, tạo khuyến mãi, sự kiện, tính năng nạp – rút tiền bằng VND và tiền điện tử (USDT, ETH).
Để che giấu hoạt động, Duy thuê văn phòng làm trụ sở, yêu cầu nhân viên sử dụng biệt danh, chỉ dùng máy tính của cơ sở, không dùng thiết bị cá nhân và hình thành các nhóm chat bảo mật từ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 60 máy tính xách tay, 356 màn hình, 2 ô tô, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền và hơn 1,27 tỷ đồng tiền mặt. Tất cả 63 nhân viên đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tài chính – kế toán.
Công an xác định Duy và đồng bọn đã tổ chức mô hình công ty, phân công vai trò cho từng nhóm, xây dựng và cập nhật các web cá cược trực tuyến với nhiều hình thức như cá độ bóng đá, casino, tài xỉu, xóc đĩa, game đổi thưởng, kết hợp nạp – rút tiền qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo cho đối tác tại Campuchia.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
PL