Nhiều đường dây tiền ảo tại Việt Nam từng bị phát hiện với quy mô lớn, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Nhóm phát hành “Wingstep” và “Naga Kingdom”
Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội công bố đã triệt phá nhóm đối tượng phát hành và quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”, huy động khoảng 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư.
Cầm đầu đường dây là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội), người thành lập Công ty Maxx Group để điều hành hai dự án này.

Với Wingstep, người dùng tải ứng dụng “moiza.io”, mua giày NFT giá 100–1.200 USD/đôi để đi bộ nhận thưởng WST quy đổi ra BUSD. Dự án chỉ hoạt động ba tháng (từ 5/2022 đến 8/2022) rồi mất thanh khoản, khiến khoảng 50 nhà đầu tư mất 300.000 USD (7,2 tỷ đồng).

Game Naga Kingdom cũng vận hành tương tự: người chơi mua NFT nhân vật game, có NFT Pig giá tới 400 triệu đồng, được hứa lợi nhuận 5–8%/tháng và hoa hồng 10%. Dự án sụp đổ sau 3 tháng, khiến 20 người mất trắng 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Đường dây tiền ảo PaynetCoin (PAYN)
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép qua đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN).
Từ năm 2021, nhóm tạo ra đồng PAYN, quảng cáo lãi 5–9%/tháng, có thể quy đổi sang USDT, USD hoặc VNĐ qua sàn FMCPAY.com, AFF2024.com. Chúng tuyên bố sai sự thật rằng PAYN được chấp nhận thanh toán quốc tế và đăng ký tại Mỹ, đồng thời tổ chức hàng loạt hội thảo kêu gọi đầu tư đa cấp kim tự tháp, huy động hàng tỷ USD.

Ngày 15/7/2025, Công an Phú Thọ phá án đồng loạt tại nhiều địa phương, khởi tố 20 bị can về các tội danh “Kinh doanh đa cấp trái phép” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Hàng loạt tài sản trị giá hàng nghìn tỷ bị phong tỏa.

“WorldMall.app” – Dự án siêu lợi nhuận ảo
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Hà Nội triệt phá nhóm lập trình phần mềm “WorldMall.app”, tự tạo đồng WM và tổ chức hội thảo, livestream quảng bá rầm rộ.
Nhà đầu tư được hứa hẹn lãi 8–21%/năm, thu hút hàng nghìn người tham gia. Công an Hà Nội đã khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sàn MTC – Matrix Chain lừa gần 10.000 tỷ đồng
Tháng 6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai bắt 5 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, cầm đầu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm này lập sàn giao dịch MTC (Matrix Chain), chia mạng lưới ba miền Bắc – Trung – Nam, kêu gọi góp vốn với lời hứa “lợi nhuận siêu khủng”. Hàng chục ngàn người bị dụ đầu tư, tổng thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng – được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

LP