Cụ thể, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản và đổ vào các sàn Forex – hình thức giao dịch ngoại hối hiện chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Việt Nam.
Trong hệ thống này, ông Bình được xác định giữ vai trò chỉ đạo chung và quyết định chính sách phí. Các bộ phận khác trong công ty đảm nhiệm vận hành, kỹ thuật, tài chính và kết nối với các sàn giao dịch như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan chức năng bắt đầu xác minh, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật. Một số nhân sự được yêu cầu điều chỉnh dữ liệu giao dịch nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan công an.
Kết quả điều tra cho thấy, từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển hơn 213,4 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng, sau đó số tiền này tiếp tục được luân chuyển vào các sàn Forex.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ngoài ra, ở một vụ án khác, ông còn đang bị điều tra về các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán và trốn thuế.
Khang Nguyễn