14 đối tượng đã phải đối mặt với công lý sau khi thực hiện vụ lừa đảo đầu tư quy mô lên tới hơn 28 triệu bảng Anh (khoảng 985 tỷ đồng), gây thiệt hại cho hơn 3.500 nạn nhân. Đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất thuộc loại hình này từng được ghi nhận tại Vương quốc Anh.

Sau cuộc điều tra phức tạp kéo dài suốt 6 năm, Tòa án Southwark Crown đã khép lại chuỗi bốn phiên xét xử diễn ra trong vòng hai năm. Các bị cáo nhận nhiều mức án khác nhau, từ tù giam đến án treo, tùy theo vai trò và mức độ tham gia trong đường dây lừa đảo có tổ chức.

Kẻ cầm đầu và màn kịch được dàn dựng công phu

Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là nhân vật đứng sau toàn bộ kế hoạch lừa đảo. Đối tượng này thành lập nhiều doanh nghiệp tại Tenerife thuộc quần đảo Canary và tại Anh, hướng đến nhóm khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ timeshare nhưng muốn chuyển nhượng vì chi phí duy trì cao hoặc nhu cầu nghỉ dưỡng thay đổi.

Nhóm này áp dụng chiêu thức "mồi nhử và đổi chác". Chúng tiếp cận nạn nhân thông qua quảng cáo hoặc các cuộc gọi trực tiếp, cam kết giúp chấm dứt hợp đồng kỳ nghỉ hiện có. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó, khách hàng phải bỏ ra từ khoảng 6.000 bảng Anh (khoảng 211 triệu đồng) đến 80.000 bảng Anh (khoảng 2,8 tỷ đồng) để mua "Monster Credits" – sản phẩm đầu tư do chính Rowe tạo ra nhưng thực tế không mang bất kỳ giá trị kinh tế nào.

Đường dây còn dựng lên hệ thống văn phòng ảo, sử dụng danh tính giả và chi tiền quảng bá trên truyền hình, tạp chí nhằm tạo dựng uy tín. Số tiền chiếm đoạt được được Mark Rowe dùng để phục vụ cuộc sống xa hoa với các biệt thự đắt đỏ tại Hampshire và Tenerife, đồng thời chi trả học phí tại các trường tư thục cho con cái.

Hàng nghìn người cao tuổi trở thành nạn nhân

Phần lớn người bị hại trong vụ án nằm trong độ tuổi từ 55 đến 80. Theo Gayle Ramsay, công tố viên chuyên trách của Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), các bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng và kỳ vọng của người lớn tuổi để trục lợi. Nhiều nạn nhân sau khi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào khoản đầu tư vô giá trị đã rơi vào cảnh khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Peter Highway, sĩ quan điều tra cấp cao thuộc Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Nam, cho biết tính chất phức tạp của vụ việc nằm ở việc các đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia khác nhau để luân chuyển và che giấu dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng triệu bảng Anh.

Ông cũng ghi nhận sự kiên cường của các nhân chứng khi họ phải trải qua những buổi thẩm vấn kéo dài tại tòa để giúp cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ vụ án.

Các bị cáo lần lượt nhận bản án

Tại phiên xét xử cuối cùng diễn ra ngày 17/10/2025, những thành viên còn lại trong đường dây đã bị tuyên các mức án gồm án treo và thời gian cải tạo. Trước đó, trong các đợt tuyên án vào tháng 1 và tháng 4/2025, những nhân vật chủ chốt như Mark Rowe, Jodi Beard, Paul Harrison cùng nhiều quản lý cấp cao khác đã nhận các bản án nghiêm khắc, trong đó mức cao nhất lên tới 7 năm rưỡi tù giam.

Bên cạnh việc thi hành các bản án hình sự, cơ quan chức năng Anh hiện vẫn phối hợp với các đơn vị chuyên trách về tội phạm kinh tế để truy tìm và thu hồi phần tài sản bị chiếm đoạt. Vụ việc được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với người tiêu dùng trước những lời mời gọi đầu tư hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch về giá trị thực và cơ chế hoạt động.

Linh Thủy