Sau hai ngày xét xử, sáng 23/9, TAND TP Hà Nội tuyên án 19 bị cáo trong vụ án lừa đảo chứng khoán, tài chính quốc tế do Bùi Trung Đức (1992, TP Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu. Đức cùng đồng phạm bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự. Bùi Trung Đức nhận 18 năm tù, Thái Anh Đào (2001) 16 năm tù, các bị cáo còn lại từ 10–15 năm tù.
Nhóm này lập nhiều công ty “vỏ bọc”, mở website, ứng dụng giả mạo sàn chứng khoán quốc tế để dụ dỗ hàng nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lớn. Các nền tảng MT4, MT5 giả được thiết kế giống thật, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội, gọi điện chào mời, cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Ban đầu nạn nhân được cho “thắng nhỏ” để tạo niềm tin, sau khi đầu tư lớn hơn thì bị khóa tài khoản hoặc lỗ liên tục.
Thủ đoạn tuy cũ nhưng được “đánh bóng” tinh vi hơn: lập công ty mang tên nước ngoài, phát hành hợp đồng, biên nhận rồi giải thể hoặc bỏ trốn. Cấu trúc đa tầng khiến việc lần theo dòng tiền và thu hồi tài sản trở nên khó khăn.
Giới luật sư chỉ ra ba vấn đề đáng lo: (1) nhiều nhà đầu tư thiếu kiến thức, dễ sa bẫy vì ham lãi nhanh; (2) kẽ hở pháp lý và sự chậm trễ cảnh báo tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động kéo dài; (3) phối hợp quốc tế còn hạn chế, trong khi nhiều đường dây đặt máy chủ ở nước ngoài để né kiểm soát.
Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật Emme Law – nhận định đây là tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới, đòi hỏi cơ quan chức năng phải phát hiện sớm, xử lý mạnh tay và tăng cường hợp tác quốc tế. Ông đề xuất cơ chế cấp phép, giám sát sàn chứng khoán quốc tế, công khai danh sách tổ chức được phép hoạt động, đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các website, ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo.
Luật sư Tạ Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Luật Emme Law.
Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức môi giới trái phép, thu hồi toàn bộ lợi nhuận bất chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Song song, giáo dục tài chính phải được đẩy mạnh để nhà đầu tư tự bảo vệ mình, tránh rơi vào bẫy “lợi nhuận khủng”.
Luật sư Nguyễn Trọng Hiệp – Giám đốc Công ty Luật HPVN – bổ sung rằng các cơ quan quản lý cần phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, công an và tổ chức quốc tế để giám sát dòng tiền, phát hiện giao dịch bất thường, phong tỏa kịp thời. Ông nhấn mạnh: “Mức án nghiêm khắc không chỉ là trừng phạt mà còn là lời răn đe với những đường dây lừa đảo khác”.
Vụ án này là lời cảnh báo cho cả cơ quan quản lý lẫn từng nhà đầu tư: nếu không tỉnh táo trước những lời mời gọi “lãi cao, rủi ro thấp”, nhiều người vẫn sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của các chiêu trò “đầu tư quốc tế” biến tướng.
MH