Đối tượng Phó Đức Nam với nick name "Mr Pips" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) liên kết với một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma”, đặt trụ sở tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành khác.
Trong đó, có một công ty tại TP HCM và khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam. Dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty này vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Đối tượng Lê Khắc Ngọ với nick name "Mr Hunter". Ảnh internet
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam cùng đồng bọn đã tạo lập, quản lý 5 trang web có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín, nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý. Mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.
Theo cơ quan chức năng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cũng chỉ đạo những người khác hỗ trợ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội. Băng nhóm này cung cấp thông tin sai sự thật, từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch nhằm mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận.
Tiktoker Phó Đức Nam nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip dạy kiếm tiền, khoe tài sản. Ảnh: FB
Theo cơ quan chức năng, ban đầu, chúng hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, có lãi và rút tiền được; sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, “cháy” tài khoản thì chúng tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để gỡ vốn. Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì chúng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cùng với đó, CQĐT cũng khởi tố 31 bị can và ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.
Cơ quan đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Đến nay Công an TP Hà Nội đã xác định được hơn 2.600 bị hại trên toàn quốc, thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các bị can, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng. Trong đó, có 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng…, cùng nhiều siêu xe, xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Trước đó như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, trước khi bị khởi tố, Phó Đức Nam với nickname "Mr Pips" nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với những video triệu view khoe cả đống tiền, siêu xe, dạy làm giàu…
Không ai nghĩ rằng phía sau những hình ảnh hào nhoáng, lái siêu xe, đếm vàng, đô la của TikToker "Mr Pips" lại là một đường dây lừa đảo tài chính “khổng lồ”. Vụ án này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn là bài học đắt giá cho giới trẻ về cạm bẫy của lối sống "phông bạt" hiện nay.
Khôi Nguyên