Sập bẫy tiền ảo 2026: Hàng loạt đường dây nghìn tỷ bị bóc trần

Các đối tượng thường lập sàn giao dịch hoặc ứng dụng giả, tạo vỏ bọc công nghệ để thu hút nhà đầu tư rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là vụ “Merry Trade”, nơi các đối tượng dựng sàn thương mại điện tử, kêu gọi đầu tư và sau đó khóa tài khoản với lý do lỗi hệ thống để chiếm đoạt tiền.

Một đường dây khác là hệ sinh thái Xintel, sử dụng token tự tạo không có giá trị pháp lý, vận hành theo mô hình đa cấp và đã lừa hàng chục nghìn người với số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sàn ONUS bị cáo buộc thao túng thị trường bằng lệnh ảo, lập hàng chục công ty để vận hành hệ thống và thu hút tới hàng triệu tài khoản tham gia.

Ngoài ra, các dự án như FTXF hay Luxkingtech cũng dùng chiêu tổ chức hội thảo, quảng bá rầm rộ, hứa lợi nhuận cao để lôi kéo nhà đầu tư, rồi “xả hàng” khiến token mất giá trị.

Điểm chung của các mô hình này là kiểm soát toàn bộ hệ thống, từ giá trị token đến giao dịch, khiến người tham gia không thể thoát vốn.

Nhiều vụ việc có quy mô lên tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho người dân trên cả nước.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cảnh giác với các dự án tiền ảo không minh bạch, tránh rơi vào bẫy “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”.