Theo cuộc điều tra của Reuters trước đó, Nobitex đã trở thành mắt xích quan trọng trong một hệ thống tài chính riêng biệt, được sử dụng để xử lý hàng trăm triệu USD cho Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Reuters cho biết Nobitex vẫn duy trì hoạt động ngay cả trong những giai đoạn chính phủ Iran áp đặt lệnh ngắt kết nối internet trên diện rộng, đồng thời xử lý các giao dịch trị giá hàng triệu USD.
“Trong khi nền kinh tế Iran đang lao dốc, chính quyền nước này đã lựa chọn khai thác công nghệ tài sản số phục vụ hoạt động của họ, bao gồm né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.
Theo Reuters, Nobitex được thành lập bởi hai anh em thuộc gia tộc Kharrazi – một trong những dòng họ có ảnh hưởng lớn nhất tại Iran. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khi đăng ký thành lập sàn giao dịch, hai người sử dụng họ khác với họ thường được các thành viên trong gia tộc dùng công khai.
Cùng ngày 3/6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali, Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali và Tổng giám đốc điều hành Nobitex là Amir Hossein Rad.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho Chính phủ Iran, đồng thời tạo điều kiện cho một “số lượng đáng kể” các giao dịch tài sản số liên quan đến IRGC và Ngân hàng Trung ương Iran.
Cơ quan này còn cho rằng kể từ khi Mỹ bắt đầu các hoạt động tác chiến liên quan đến Iran, Nobitex đã góp phần hỗ trợ việc bảo vệ và chuyển tài sản ra khỏi nước này nhằm che chắn nguồn tài sản của chính quyền, bất chấp tình trạng gián đoạn kết nối internet.
Trong thông báo gửi khách hàng trên Telegram, Nobitex cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị từ nhiều năm trước cho khả năng đối mặt với các biện pháp trừng phạt do những thách thức đặc thù mà các công ty Iran hoạt động quốc tế thường gặp phải.
“Các phương án kỹ thuật và vận hành để ứng phó với những tình huống như vậy từ lâu đã là một phần trong kế hoạch của chúng tôi”, Nobitex cho biết.
Trong tuyên bố gửi Reuters hồi tháng 4, Nobitex phủ nhận việc có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với Chính phủ Iran và bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ nhà nước.
Doanh nghiệp này khẳng định nếu có các dòng tiền bất hợp pháp đi qua nền tảng thì điều đó diễn ra mà không có sự phê chuẩn hoặc nhận thức của ban lãnh đạo. Công ty cũng bác bỏ thông tin cho rằng hai nhà sáng lập từng sử dụng hoặc thay đổi danh tính khác.