Theo điều tra, Trần Thị Hoàn (1985, kinh doanh vàng bạc) cùng Phạm Tuấn Hải (1970, nguyên Giám đốc Công ty Thăng Long) tổ chức hai đường dây vận chuyển tổng cộng 546 kg vàng, trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng. Hoàn mua của “bà Béo” hơn 97 kg vàng, và mua của Hải gần 449 kg vàng để tiêu thụ trong nước.
Các đối tượng như Vàng Thị Phượng và Nguyễn Thị Phương Nga được thuê sang Trung Quốc nhận vàng, giấu trong người hoặc trong giày mang qua cửa khẩu. Khi về tới Công ty Hoàn Huế (Lào Cai), nhóm nhân viên kiểm tra trọng lượng, khò xóa dấu hiệu xuất xứ, ghi chép, rồi chuyển vàng về Hà Nội tiêu thụ.
Cùng vụ án, 3 lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam gồm Trần Như My, Phùng Thị Thuyết, và Nguyễn Thị Hợp bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công ty này được xác định đã mua 52 kg vàng lậu từ Hoàn và dùng hai hệ thống kế toán song song: phần mềm Vacom cho vàng có hóa đơn hợp lệ, còn QLVang để quản lý giao dịch thực tế – bao gồm vàng không có chứng từ. Họ chỉ kê khai phần hợp pháp, bỏ ngoài sổ phần lớn doanh thu nhằm trốn thuế.
Kết quả điều tra cho thấy năm 2023, doanh thu thực tế hơn 4.243 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 646 tỷ đồng, làm thất thu gần 5 tỷ đồng tiền thuế.
Hiện toàn bộ vụ án đã được chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để đề nghị truy tố.
PL