Kết quả điều tra cho thấy từ khi thành lập năm 2019 đến khi bị phát hiện, công ty do Trần Thế Huy làm giám đốc đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ, hướng dẫn người dân rút hơn 800 tỷ đồng và chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng. Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an Đắk Lắk đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn này. Công ty hoạt động với hơn 140 đối tượng trên toàn quốc, dùng danh nghĩa nhân viên ngân hàng gọi điện mời mở thẻ tín dụng, gửi link đăng ký gắn mã cộng tác viên để hưởng hoa hồng, sau đó hướng dẫn khách thực hiện giao dịch khống nhằm rút tiền và chiếm đoạt từ 4 đến 20% số tiền.
Ngày 12/9, hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã triển khai đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại các chi nhánh ở TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, làm việc với 142 đối tượng, thu giữ 171 máy tính, 151 điện thoại, 3 con dấu cùng nhiều tài liệu liên quan. Chỉ trong khoảng 1/9 đến 12/9/2025, công ty đã thực hiện hơn 2.600 đơn hàng trực tuyến với doanh số gần 11 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố giám đốc Trần Thế Huy và phụ trách tài chính Trần Thị Mỹ Hoàng, tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.
LP