Cơ quan điều tra xác định, Hoàng Thị Hường – người sáng lập hệ thống Dược phẩm Hoàng Hường – đã chỉ đạo các đồng phạm lập hàng chục hộ kinh doanh và cá nhân “ảo” để hợp thức hóa doanh thu.
Nhóm này mượn căn cước công dân của nhân viên, người thân để mở 25 hộ kinh doanh, 33 cá nhân đứng tên bán hàng và thuê các đơn vị vận chuyển, hình thành “Hệ sinh thái Hoàng Hường”. Mục đích là chuyển doanh thu từ 18 công ty thực tế sang các hộ cá thể nhằm giảm nghĩa vụ thuế.
Hoàng Hường từng khoe biệt thự sang, rải tiền khắp nhà trên mạng xã hội.
Ngoài ra, Hoàng Hường còn chỉ đạo bỏ ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của các công ty. Trên thực tế, những hộ và cá nhân này không hề kinh doanh thật mà chỉ được sử dụng để “làm đẹp” sổ sách.
Tổng số tiền doanh thu bị chuyển và che giấu từ 2021–2025 lên tới hơn 2.069 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng tạm tính hơn 144,8 tỷ đồng, riêng hai năm 2024–2025 là 141,9 tỷ đồng.
Thêm vào đó, việc không ghi nhận doanh thu hơn 1.750 tỷ đồng của 18 công ty đã khiến ngân sách thất thu thêm khoảng 139,9 tỷ đồng.
Tổng thiệt hại tạm tính theo điều tra là 284,7 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần doanh thu bị để ngoài sổ kế toán.
Hành vi của Hoàng Thị Hường và đồng phạm đã vi phạm nhiều quy định trong Luật Kế toán 2015, có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) là dược sĩ, doanh nhân, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội.
Bà sáng lập Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, điều hành 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và nhiều cá nhân liên kết, đồng thời sở hữu phòng khám nha khoa thẩm mỹ quốc tế tại Hà Nội.
Thông qua các buổi livestream, Hoàng Hường xây dựng hình ảnh “doanh nhân thành đạt” và thường xuyên phô trương sự giàu có với những hành động gây tranh cãi như rải tiền, khoe bất động sản hàng nghìn tỷ.
LK