Công an TP Hải Phòng ngày 9/2 thông tin đã phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lợi dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp trái phép mang tên Luxkingtech. Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 3 bị can, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính cùng tài sản ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Theo điều tra, dự án đầu tư tiền kỹ thuật số Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, trú xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và trực tiếp điều hành từ cuối năm 2022.

Để tạo vỏ bọc là nền tảng đầu tư công nghệ cao, Luyện thuê lập trình viên xây dựng hệ sinh thái gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu LKT) và website luxkingtech.com. Trang web này cho phép người tham gia mở tài khoản, theo dõi số dư, lợi nhuận và hoa hồng. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động như mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền hay phê duyệt giao dịch đều do nhóm cầm đầu kiểm soát.

Sau đó, Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên (TP Hà Nội) nhưng giao cho người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật.

Nhằm né tránh sự quản lý của pháp luật Việt Nam đối với tiền điện tử, Luyện tiếp tục lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc để đưa token LKT niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế, qua đó dựng lên hình ảnh doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Thực chất, Luxkingtech vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia được chào mời mua nhiều gói đầu tư, cam kết trả lợi nhuận hằng ngày và quảng bá rằng token LKT có thể dùng để mua sắm, du lịch hoặc thanh toán trong “hệ sinh thái” của dự án. Ngoài lợi nhuận trực tiếp, nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo thêm người mới để hưởng hoa hồng từ các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới lấy tiền người sau trả cho người trước.

Nhóm của Luyện thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội các hình ảnh khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang và cảnh sự kiện đông người tham gia nhằm tạo hiệu ứng tâm lý, dụ dỗ nạn nhân. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền huy động lên tới khoảng 175 tỉ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện và tài sản có giá trị lớn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Khang Nguyễn