Phá đường dây rửa tiền khổng lồ qua tài khoản Shopee của ‘ông trùm’ hàng giả

08:57 25/06/2025 0 Bình luận

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây chuyên tiêu thụ hàng giả và rửa tiền thông qua các tài khoản Shopee thuê từ người dân địa phương, với tổng doanh thu vượt 300 triệu Đài tệ (khoảng 10 triệu USD, tương đương 260 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Cục Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) công bố ngày 23/6, đường dây này do một người đàn ông họ Hu (54 tuổi) cầm đầu, điều hành từ Trung Quốc – nơi ông này đang lẩn trốn sau khi bị truy nã về nhiều tội danh liên quan đến gian lận và vi phạm kinh tế.

Ông Hu được xác định đã chỉ đạo một phụ nữ họ Chang thành lập công ty ma ở Đài Loan và tuyển dụng nhiều nhân sự, trong đó có một người đàn ông họ Wang. Nhiệm vụ của Wang là thu mua các tài khoản Shopee từ người dân bản địa với giá thuê khoảng 2.000 Đài tệ (hơn 1,7 triệu đồng) mỗi tài khoản, kèm thêm 1–2% hoa hồng tính trên doanh số bán hàng.

Phá đường dây rửa tiền khổng lồ qua tài khoản Shopee của ‘ông trùm’ hàng giả - Ảnh 1

Từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2025, băng nhóm này đã thu thập tổng cộng 290 tài khoản Shopee, qua đó bán hàng giả mang nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace, Louis Vuitton, Nike, Sanrio và Crayon Shin-chan. Toàn bộ hàng hóa được nhập lậu từ Trung Quốc, tập kết tại quận Luzhu (thành phố Đào Viên) trước khi phân phối cho khách hàng khắp Đài Loan.

CIB cho biết toàn bộ tiền thu được ban đầu được đổ vào tài khoản công ty ma, sau đó được rút và chuyển về Trung Quốc qua chị gái của ông Hu cùng một phụ nữ khác họ Ssu. Nhóm này còn lập thêm nhiều công ty ma khác và bắt buộc nhân viên ký cam kết bảo mật để tránh bị lộ đường dây.

Ngày 12/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm kinh doanh và 13 nơi ở tại các thành phố lớn gồm Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên, Đài Trung và Cao Hùng. Kết quả, 10 nghi phạm đã bị bắt giữ, nhiều tang vật bị thu giữ phục vụ công tác điều tra. Các nghi phạm hiện đã bị truy tố, hồ sơ được chuyển cho Văn phòng Công tố quận Tân Bắc. Tiền bảo lãnh đối với các đối tượng dao động từ 100.000 đến 500.000 Đài tệ. Chị gái của ông Hu và bà Ssu cũng bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra.

CIB khẳng định hoạt động của đường dây này vi phạm nghiêm trọng Luật kiểm soát rửa tiền, Luật ngân hàng và Luật nhãn hiệu tại Đài Loan, đồng thời cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh kinh tế do hàng giả, hàng kém chất lượng tràn ngập thị trường nội địa.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê hoặc cho mượn tài khoản tài chính, tài khoản thanh toán, vì hành vi này vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.